Η πολιτική μας για το AML και την επαλήθευση

Στο Binobet Casino λειτουργούμε με άδεια της Curaçao Gaming Control Board και εφαρμόζουμε πλήρη πρόγραμμα πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτή η σελίδα εξηγεί με απλά λόγια τι ζητάμε από εσάς, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε υπό την άδεια που εκδόθηκε από την Curaçao Gaming Control Board και τηρούμε πλήρως τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το πρόγραμμά μας AML βασίζεται στις αρχές «γνωρίστε τον πελάτη σας» (KYC) και «γνωρίστε τη συναλλαγή σας», με γραπτές εσωτερικές διαδικασίες, εκπαίδευση προσωπικού και διορισμένο υπεύθυνο συμμόρφωσης.

Θεωρούμε τη συμμόρφωση προϋπόθεση για τη νομιμότητα της πλατφόρμας μας και όχι τυπική υποχρέωση. Κάθε λογαριασμός που ανοίγει στο όνομά μας υπόκειται στους ίδιους ελέγχους, ανεξαρτήτως μεγέθους καταθέσεων ή συχνότητας παιχνιδιού.

Πότε και πώς σας επαληθεύουμε

Στάδια επαλήθευσης

Η επαλήθευση δεν γίνεται όλη μαζί. Την πραγματοποιούμε σε τρία στάδια, ανάλογα με τη χρήση του λογαριασμού σας.

• Κατά την εγγραφή: επιβεβαιώνουμε τα στοιχεία ταυτότητας σας (όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση) και ελέγχουμε τη λίστα των χωρών που δεν δεχόμαστε. Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ρωσία και η Λευκορωσία εξαιρούνται.
• Πριν την πρώτη ανάληψη: απαιτούμε πλήρη επαλήθευση ταυτότητας, απόδειξη διεύθυνσης και απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής.
• Σε όρια και κατώφλια: όταν οι συναλλαγές σας φτάσουν όρια που καθορίζει η άδειά μας ή όταν εντοπίσουμε ασυνήθιστη δραστηριότητα, ζητάμε πρόσθετα έγγραφα.

Αποδεκτά έγγραφα

Για την ταυτότητα δεχόμαστε διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας ή άδεια οδήγησης σε ισχύ. Για τη διεύθυνση, λογαριασμό κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων 90 ημερών στο όνομά σας. Για τη μέθοδο πληρωμής, αντίγραφο κάρτας με ορατά μόνο τα τέσσερα τελευταία ψηφία, ή screenshot ηλεκτρονικού πορτοφόλιου ή τραπεζικού λογαριασμού που δείχνει το όνομά σας.

Τα βήματα της διαδικασίας

Τα έγγραφα που μας στέλνετε αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένο περιβάλλον με περιορισμένη πρόσβαση μόνο για το προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν κοινοποιούμε τα στοιχεία σας σε τρίτους παρά μόνο όταν το επιβάλλει ο νόμος ή η ρυθμιστική αρχή.

• 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα «Επαλήθευση» στο προφίλ σας.
• 2. Μεταφορτώσω τα έγγραφα ταυτότητας, φωτογραφισμένα ή σκαναρισμένα, με όλα τα πεδία ευκρινή.
• 3. Στείλτε την απόδειξη διεύθυνσης και την απόδειξη της μεθόδου κατάθεσης που χρησιμοποιείτε.
• 4. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται συνήθως εντός 24 έως 72 ωρών· σας ενημερώνουμε με email όταν τελειώσει.
• 5. Αν κάποιο έγγραφο δεν γίνεται δεκτό, σας εξηγούμε τον λόγο και σας δίνουμε τη δυνατότητα να το αντικαταστήσετε.